Основатель и бывший исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао осужден на 4 месяца тюремного заключения. Приговор вынесен после того, как он признал вину за нарушение американского законодательства, регулирующего борьбу с отмыванием денег.
Основатель Binance Чанпэн Чжао, который когда-то был одной из самых влиятельных фигур в мире криптовалют, приговорен к тюремному заключению. Ранее основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения.
О судебном процессе
Чжао ушел с поста главы Binance в ноябре 2023 года, после того как он и его компания признались в несоблюдении требований по предотвращению отмывания денег, предусмотренных Законом о банковской тайне.
Защита Чжао стремилась к условному сроку, указывая на то, что другие лица, признавшиеся в схожих нарушениях, включая основателя BitMEX Артура Хейса, не были заключены под стражу.
Чанпэн Чжао был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения. Этот срок, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, значительно меньше 3 лет, которые требовали прокуроры, и ниже рекомендованного федеральными руководящими принципами срока в 1–2 года.
В чем виноват Чжао
Перед тем как вынести приговор, судья Джонс обвинил Чжао в том, что он ставил интересы роста и прибыльности Binance выше соблюдения американских законов.
Прокуроры утверждали, что Binance использовала модель «Дикий Запад», привлекая преступников, и не сообщила о более чем 100 тыс. подозрительных транзакций с террористическими группами. Они также отметили, что биржа Чжао поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и получала значительную часть доходов от программ-вымогателей.
Реакция со стороны Binance и Чжао
Binance согласилась заплатить штраф в размере $4,32 млрд, а Чжао выплатил уголовный штраф в $50 млн и компенсацию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США в размере $50 млн.
После обвала цен на криптовалюту в 2022 году, который выявил мошенничество и неправомерные действия в отрасли, несколько других крипто-магнатов также оказались в центре внимания американских властей.