Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве, вызвавшему драматический крах криптовалютной биржи FTX. Суд также изъял денежные средства и имущество на сумму более $11 млрд.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного заключения за массовое мошенничество, которое обрекло на гибель его криптовалютную биржу и связанный с ней хедж-фонд Alameda Research. Суд также постановил, что миллиардер был лишен более $11 млрд, включая имущество.
Афера, которую провернул Бэнкман-Фрид, была довольно простой: он и его партнеры создали биржу FTX, которая принимала депозиты клиентов для инвестирования в криптовалюты и торговли ими. Часть этих депозитов была тайно переведена в другую его компанию, хедж-фонд Alameda Research, который изначально был создан для урегулирования разницы цен на криптовалюту в разных странах.
Ниже приводится таймлайн событий, приведших к вынесению приговора.
- 2017 — Бэнкман-Фрид увольняется с работы трейдера в Jane Street Capital и запускает Alameda Research, специализирующуюся на криптовалютах.
«Я ушел с Jane Street и основал Alameda Research, потому что думал, что должен принимать более рискованные решения, чтобы накопить династическое богатство».
- 2019 г. — Бэнкман-Фрид и бывший сотрудник Google Гэри Ван основали FTX в качестве новой платформы для торговли криптовалютами и деривативами;
- 2021 г. — FTX привлекает $420 млн венчурного финансирования, компания оценивается в $25 млрд. Бэнкман-Фрид дебютирует в списке миллиардеров Forbes, который оценивает его чистое состояние в $22,5 млрд;
- 2022 г. — трансляция Суперкубка НФЛ изобилует рекламой FTX, что свидетельствует о пике увлечения быстрорастущим классом активов;
- июнь-июль 2022 г. — Бэнкман-Фрид становится «белым рыцарем» криптовалютного сектора на фоне обвала цен на биткоин и другие цифровые активы. Alameda предоставляет крипто-кредитору Voyager Digital кредитную линию в размере $200 млн, а FTX предоставляет кредитору BlockFi кредит в размере $250 млн;
- 2 ноября 2022 г. — веб-сайт криптовалютных новостей CoinDesk публикует просочившийся баланс Alameda Research, показывающий, что большая часть его активов на сумму $14,6 млрд хранится в собственном токене FTX под названием FTTT. Впоследствии рыночная капитализация токена снизилась примерно на $400 млн, и конкурирующая биржа Binance заявила, что продаст свои активы в FTT;
- 11 ноября 2022 г. — FTX подает заявление о защите от банкротства в США после волны ухода клиентов, и Бэнкман-Фрид уходит с поста генерального директора;
- 12 декабря 2022 г. — Бэнкман-Фрид арестован на Багамах, где он живет и где базируется FTX. Позже прокуратура США на Манхэттене подтвердила, что большое федеральное жюри присяжных предъявило ему обвинения в мошенничестве и заговоре;
- 21 декабря 2022 г. — Бэнкман-Фрид покидает Багамские острова после согласия на экстрадицию в США. Прокуроры сообщают, что Ван и исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон признали себя виновными и согласились сотрудничать с прокуратурой;
«Сэм приказал мне совершить эти преступления. Он приказал нам брать деньги клиентов для выплаты кредитов».
Кэролайн Эллисон, исполнительный директор Alameda и бывшая девушка Бэнкмана-Фрида
- 22 декабря 2022 г. — Бэнкман-Фрид впервые предстает перед федеральным судом Манхэттена и освобожден под домашний арест в доме своих родителей в Калифорнии под залог в $250 млн;
- январь 2023 г. — Бэнкман-Фрид не признает себя виновным, и окружной судья США Льюис Каплан назначает слушание его дела на октябрь.
«Те, кто знает Сэма, знают, как глубоко он сожалеет о боли, которую причинил за последние два года».
- 11 августа 2023 г. — Каплан отменяет освобождение Бэнкмана-Фрида под залог после того, как нашел основания полагать, что он 2 раза манипулировал свидетельствами, в том числе личными записями Эллисон;
- август 2023 г. — Бэнкман-Фрид заключен под стражу в Столичном центре заключения Бруклина в ожидании суда;
- 3 октября 2023 г. — в федеральном суде Манхэттена начинается судебный процесс;
- 28 октября 2023 г. — Бэнкман-Фрид дает показания в свою защиту, говоря, что много людей пострадало, когда FTX рухнула, но свою вину отрицает;
- 2 ноября 2023 г. — Бэнкман-Фрид признан виновным по 7 предъявленным обвинениям. Департамент пробации рекомендует 100 лет тюремного заключения.
«Бэнкман-Фрид оправдывал свои действия тем, что делал ставку на ожидаемую прибыль, сопоставляя вероятность быть пойманным с вероятностью выйти сухим из воды — и такова была игра».
- 28 марта 2024 г. — Каплан приговаривает Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения и постановляет изъятие имущества на сумму более $11 млрд.
Вынесение приговора завершает недавнюю эру криптовалют, которая характеризовалась схемами быстрого обогащения с большим количеством обмана: инвесторов заманивали обещаниями невероятно высокой прибыли — от изображений с цифровыми водяными знаками до простых процентных выплат по токену недели. Эксперты предполагают, что сейчас мы вступаем в более трезвую фазу криптовалюты, когда разработчики программного обеспечения, наконец, будут создавать полезные приложения.