Исследовательская компания Chainalysis сообщила в своем отчете, что в 2023 году на незаконные адреса криптокошельков отправлено криптовалют на сумму не менее $24,2 млрд. В эту категорию входят адреса, определенные как санкционированные или связанные с финансированием терроризма и мошенничеством.
Криптовалюты позволяют людям отправлять деньги по всему миру, не используя основную финансовую систему. Chainalysis заявила, что сумма в $24,2 млрд занижена и будет расти по мере выявления большего количества незаконных адресов. Она также сообщила, что удвоила оценку на 2022 год с $20,6 млрд до $39,6 млрд.
В 2023 году у предприятий и юрисдикций, попавших под санкции, совокупный объем незаконных транзакций был $14,9 млрд, что составляет 61,5% от всего объема незаконных транзакций за год. Доходы от крипто-мошенничества и взлома упали в 2023 году, но на рынках программ-вымогателей и даркнета доходы выросли. Выявлены другие типы незаконных адресов, в том числе связанные с финансированием терроризма, киберпреступностью и материалами о жестоком обращении с детьми. США заявили, что будут преследовать криптофирмы, которые не могут блокировать и сообщать о незаконных денежных потоках.